第77857章涉及到3000餘名 廣西南寧市審理一起非法融資案

5月18日，廣西南寧市初級人民檢察院對被告劉恩英等人犯集資詐騙罪、不法消化吸收群眾儲蓄罪一案開展一審判決。被告劉恩英犯集資詐騙罪，被被判有期徒刑，處以收走本人所有資產；被告劉譯荷犯集資詐騙罪，被被判刑期十五年，並罰款RMB五十萬元；其他被告姚塔爾等犯不法消化吸收群眾儲蓄罪，被被判十年至四年不一的刑期，並罰款。另外，勒令有關被告和企業退還集資款參加人損害。

　　經案件審理查清：非法集資客觀事實
　　2011年底，被告劉恩英違背我國商務管理法律法規，在未獲得有關金融業批準的狀況下，開設中國香港萬豐國際平台交易，誘惑廣大群眾在萬豐平台交易申請注冊客戶，讓集資款參加人將賬款轉到其操縱的廣西省會豐文化創意產業集團公司有限公司帳戶，廣西省會豐企業清算部客服人員依照港幣匯率將賬款變換在線充值到vip會員帳戶做為買賣主力資金。
　　劉恩英明知道從被告姚塔爾處選購的文化藝術存有價錢異常、不科學的過高成份，仍將有關文化藝術依照過高價錢分拆稱多個市場份額，在萬豐平台交易開展“工藝品市場份額化買賣”，集資款參加人登陸服務平台後買入，廣西省會豐企業獲取交易傭金，並分配客服人員進出金。
　　為消化吸收大量集資款參加人，廣西省會豐企業在全國各地範疇發展趨勢66家地區代理，並宣傳策劃會得到高收益，吸引住集資款參加人參加萬豐平台交易。被告劉譯荷、顧婷婷、於峰、陸繆、李振舒、張翔、苑自龍為了更好地企業一切正常運行、網址一切正常運作，相互配合劉恩英執行以上一部分或所有個人行為；於峰做為控股股東、陳偉霆做為法定監護人的南寧市蘭亭文化傳媒有限公司做為地區代理，吸引住集資款參加人參加萬豐平台交易。
　　經評定和評定，此案集資款參加人總共3288人，項目投資額度1,727,512,143.26元、購物返利額度410,334,978.61元，損害金額1,317,177,164.65元。廣西省會豐企業的涉案人員“珍貴文物”62件、陶器11件均為偽品。南寧市蘭亭企業做為地區代理，於2012年至2016年3月期內，共消化吸收資產13,944,293元，已償還11,050,860.24元，未償還2,893,432.76元，從這當中不法獲得258多萬元的交易傭金。
　　另查清，張翔於2017年1月6日積極歸案並屬實交待其參加的客觀事實。

　 南寧中級法院覺得
　　被告劉恩英、劉譯荷違背我國商務管理法律法規，未獲得有關金融業批準，以非法侵占罪為目地，編造文化藝術具備較高使用價值的客觀事實，以高收益為魚餌，在互聯網開設萬豐平台交易誘惑集資款參加人集資款，二人組成集資詐騙罪。被告姚塔爾、於峰、陳偉霆、顧婷婷、陸繆、李振舒、張翔、苑自龍明知道劉恩英執行非法融資個人行為，仍給予有關文化藝術，出示定價匯報並講課宣傳策劃；將南寧市蘭亭企業、深圳市觀扶企業發展為地區代理；給予戶下銀行帳戶給劉恩英應用，參加派發地區代理提成、顧客進出金等會計工作；升級維護保養萬豐交易平台係統軟件，承擔根據電子賬戶買入活躍性股票盤麵，吸引住集資款參加人積極主動在線充值買賣，八人組成不法消化吸收群眾儲蓄罪。
　　公訴行政機關控告以上每個人的罪行創立。劉恩英、劉譯荷非法集資金額為1,317,177,164.65元；姚塔爾、於峰、顧婷婷、陸繆、李振舒、張翔、苑自龍不法消化吸收群眾儲蓄金額為1,727,512,143.26元；陳偉霆不法消化吸收群眾儲蓄金額為13,944,293元。
　　南寧初級人民檢察院依據各被告的犯罪行為、特性、劇情及對社會發展傷害水平，做出以上裁定。